dinero negro

Una transferencia desde ABANCA a Macao, sospechosa de relación con delitos financieros según las FinCEN Files


Unos 160.000 dólares viajaron desde Galicia al paraíso fiscal asiático. Por el camino, levantó las sospechas de China, que alertó a Estados Unidos, según figura en el último leak que denuncia las redes internacionales de blanqueo de capitales. Consultada por Galiciapress, ABANCA no da explicaciones.

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"De todos los viajes no ha pagado ninguno, ninguno", declaró el perito de Hacienda sobre la ex ministra.

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Unas sociedades del grupo declaraban "menos beneficios" a efectos fiscales y otras las inflaban para dar salida al dinero negro.

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La operación afecta a 87 locales de toda España, donde se han encontrado grandes cantidades de dinero negro y software 'de doble uso' para llevar una contabilidad paralela.

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