​La Guardia Civil registra la sede del Santander por la lista Falciani

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Agentes de la Guardia Civil están registrando las oficinas centrales del Banco Santander en Madrid, en busca de información sobre "determinadas cuentas corrientes" en el marco de una causa por presunto blanqueo de capitales contra el banco HSBC.


La información surgió a raíz de lalista Falciani, la lista quedesveló el informático Hervé Falciani con los nombres de13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizoy por tanto presuntos evasores.


El requerimiento es subsidiario al registro, es decir, los agentes solicitan al banco la información y sólo si no se les facilita proceden a registrarlo.


La operación se ha producido a instancias del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por José de la Mata, y la Fiscalía Anticorrupción. Está bajo secreto de sumario. 

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