#Claves de la semana

FRAUDE FISCAL

Piden 5 años de cárcel para el responsable de un entramado de empresas dedicado a defraudar para obtener ayudas rurales
domingo, 19 de marzo de 2023

El acusado acumula una deuda de casi 750.000 euros con la Seguridad Social

El
martes, 6 de agosto de 2019
La Guardia Civil se ha incautado de 144 litros de aguardiente de fabricación artesanal que se comercializaba de un modo fraudulento en un establecimiento de As Neves (Pontevedra) dado que no contaba con etiquetas ni marcas fiscales.
Macroperación de Hacienda en la industria del mueble
jueves, 14 de marzo de 2019

Al menos cinco locales gallegos han sido registrados por sorprsa bajo sospecha de fraude en la comercialización

​El ministro de Cultura no quiere dimitir pese haber sido condenado por fraude fiscal
miércoles, 13 de junio de 2018

El Gobierno está en contacto con Huerta para aclarar el asunto de su condena.

Cada euro destinado contra el fraude fiscal regresa a las arcas públicas multiplicado por siete
miércoles, 11 de octubre de 2017

El año pasado afloraron en Galicia 141 millones no declarados y el fraude fiscal bajó un 4%.

​Los peritos de Hacienda ratificarán ante el juez que Rato defraudó 6,8 millones
domingo, 16 de abril de 2017

El ex vicepresidente del Gobierno tiene abiertas más de una decena de piezas en la investigación sobre el origen de su fortuna.

​Rato facturó de forma opaca 50.000 euros que cobró por una conferencia en A Coruña
viernes, 10 de febrero de 2017

La extinta Caixa Galicia invitó al exvicepresidente del gobierno, que entre 2004 y 2015 ingresó 1,4 millones a través de un entramado de empresas.

​Bruselas aprueba el presupuesto de España pese a que prevé un déficit del 3,3%
martes, 17 de enero de 2017

Bruselas apunta que el Gobierno "debe estar preparado" para adoptar medidas adicionales si fuera necesario para cumplir con la meta de 2017.

​El fraude fiscal en el fichaje de Neymar le cuesta al Barça una multa de 5,5 millones
miércoles, 14 de diciembre de 2016

El club blaugrana anuncia la ratificación del acuerdo de conformidad alcanzado en julio.

Di María, Carvalho, Xabi Alonso, Coentrão e Falcao, investigados por delitos fiscais
miércoles, 7 de diciembre de 2016

Catro deles, con excepción de Falcao, xogaron no Real Madrid. 

​Registrados 16 locales de ocio nocturno en Galicia por presunto fraude fiscal
viernes, 8 de julio de 2016

La operación afecta a 87 locales de toda España, donde se han encontrado grandes cantidades de dinero negro y software 'de doble uso' para llevar una contabilidad paralela.

​La red empresarial fraudulenta destapada en Vigo movió 3.500 contratos
viernes, 22 de abril de 2016

Los responsables  amenazaban con dejar sin sueldo a los trabajadores que pedían explicaciones

​La operación contra el fraude fiscal en Vigo destapa un entramado
jueves, 21 de abril de 2016

Una empresa ubicada en Cabral era la empresa matriz de este "entramado familiar" y funcionaba como una asesoría que gestionaba al resto de empresas

 
Pasan a disposición judicial los detenidos por fraude fiscal en Vigo
jueves, 21 de abril de 2016

La operación afecta a compañías de diferentes sectores, entre los que destaca la seguridad y los cursos de formación

Más de diez detenidos en una operación contra el fraude fiscal en Vigo
miércoles, 20 de abril de 2016

La operación está vinculada a empresas de diferentes sectores, entre los que destacan la seguridad y los curso de formación

Cuatro empresas gallegas implicadas en la investigación de una trama de venta de carne 'en negro'
viernes, 19 de febrero de 2016

La Agencia Tributaria registró un total de 73 sociedades por toda España, en una gran redada contra el fraude fiscal en este sector

#Claves de la semana

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