blanqueo

El grupo operaba presuntamente desde el Club de Alterne de San Lázaro, uno de cuyos antiguos responsables apareció asesinado hace unos años. Este club ha sido objeto de varias redadas durante las últimas décadas, pero retomaba la actividad una y otra vez. En la organización participarían ciudadanas rumanas, un conocido empresario local y su familia.

El Ministerio Público le atribuye un delito de blaqueo de dinero procedente del tráfico de drogas

La Audiencia de Pontevedra retomará el próximo jueves, 25 de octubre, el juicio que volverá a sentar en el banquillo de los acusados a José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, por un supuesto delito de blanqueo de capitales. La sala está reservada para ese día y para el lunes y martes 29 y 30 de octubre, respectivamente.

La intervención de Banesco Venezuela no es la primera ni la segunda vez que un Estado toma medidas contra el grupo de Abanca de actividades relacionadas con el blanqueo. El año pasado Panamá multó al grupo por violar las leyes de prevención de lavado de capitales. Ya anteriormente, la filial de Florida tuvo que operar durante tres años bajo supervisión especial por precisamente lo mismo.

Sito Miñanco se acaba de sentar en la Audiencia de Pontevedra para dar explicaciones sobre su ingente patrimonio. Ahora le toca el turno a Rosa María Charlín y su marido, que ya fueron condenados en su día por delitos contra la salud pública.

Manuel Fernández de Sousa, su mujer y sus dos hijos llegaron a tener cerca de 3 millones de euros en varias cuentas en el principado.

ICM "infló" contratos con PWC e Indra para conseguir un millón de euros que el expresidente necesitaba para pagar las deudas de la campaña del PP madrileño de 2011.

Está en arresto domiciliario mientras se determina su papel en el entramado. La filial latinoamericana del Canal malversó 25 millones de dólares.

Según los fiscales, su ingreso en la cárcel es el único modo de evitar que continúe con el blanqueo, lo que justificaría la aplicación de la medida cautelar por reiteración delictiva. 

Hay cuatro detenidos. Según la Guardia Civil, pertenecían a un clan familiar al que se le atribuye el blanqueo de más de 200.000 euros desde el año 2014.

Niega cualquier responsabilidad en el supuesto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia. 

Investigan si las donaciones de 1.000 euros que hacían concejales y asesores les era devuelta en billetes de procedencia ilícita.

Admiten que la imputación era la "crónica de una muerte anunciada" y temen que el caso perjudique a Feijóo y Alonso en campaña.

El alto tribunal acepta la petición de la Fiscalía y abre una causa a la senadora popular. Esta tarde no estará en el Senado, como tenía previsto.