blanqueo

Banesco estuvo supervisado tres años en Estados Unidos por blanqueo de capitales

La intervención de Banesco Venezuela no es la primera ni la segunda vez que un Estado toma medidas contra el grupo de Abanca de actividades relacionadas con el blanqueo. El año pasado Panamá multó al grupo por violar las leyes de prevención de lavado de capitales. Ya anteriormente, la filial de Florida tuvo que operar durante tres años bajo supervisión especial por precisamente lo mismo.


Otro clan de narcos gallego a juicio por blanqueo

Sito Miñanco se acaba de sentar en la Audiencia de Pontevedra para dar explicaciones sobre su ingente patrimonio. Ahora le toca el turno a Rosa María Charlín y su marido, que ya fueron condenados en su día por delitos contra la salud pública.

Familiares del ex presidente de Pescanova declaran por presunto blanqueo en Andorra

Manuel Fernández de Sousa, su mujer y sus dos hijos llegaron a tener cerca de 3 millones de euros en varias cuentas en el principado.

Ignacio González y su esposa blanquearon su "dinerillo B" en guarderías

ICM "infló" contratos con PWC e Indra para conseguir un millón de euros que el expresidente necesitaba para pagar las deudas de la campaña del PP madrileño de 2011.

​La UCO cree que González blanqueó dinero a través de su padre, de 90 años

Está en arresto domiciliario mientras se determina su papel en el entramado. La filial latinoamericana del Canal malversó 25 millones de dólares.

El juez deja libre a Oleguer Pujol y desoye a la Fiscalía

Según los fiscales, su ingreso en la cárcel es el único modo de evitar que continúe con el blanqueo, lo que justificaría la aplicación de la medida cautelar por reiteración delictiva. 

​Desarticulada una red de narcotráfico que operaba en Melide y Arzúa

Hay cuatro detenidos. Según la Guardia Civil, pertenecían a un clan familiar al que se le atribuye el blanqueo de más de 200.000 euros desde el año 2014.

​Barberá reconoce haber donado mil euros al PP

Niega cualquier responsabilidad en el supuesto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia. 

​Rita Barberá declara hoy por el supuesto blanqueo en el PP municipal

Investigan si las donaciones de 1.000 euros que hacían concejales y asesores les era devuelta en billetes de procedencia ilícita.

​Cargos del PP piden a Rajoy que fuerce la dimisión de Barberá

Admiten que la imputación era la "crónica de una muerte anunciada" y temen que el caso perjudique a Feijóo y Alonso en campaña.

​El Supremo investigará a Rita Barberá por el blanqueo de capitales en el caso Imelsa

El alto tribunal acepta la petición de la Fiscalía y abre una causa a la senadora popular. Esta tarde no estará en el Senado, como tenía previsto.


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