Paraísos fiscales

Galiciapress desmadeja la red de sociedades pantalla en paraísos fiscales como Bermuda y las Islas del Canal que conduce a los verdaderos dueños del barco que perdió el contenedor con microplásticos  que contamina playas de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi e incluso Francia. 
 

 El grupo anuncia en declaraciones a Galiciapress un recurso ante la Justicia, pues ya se ha cerrado la vía administrativa. 

El anuncio de cierre de las plantas de A Coruña y Avilés ha desatado la polémica al rededor de Alcoa. Analizando la estructura corporativa del grupo norteamericano aparecen vínculos con al menos tres paraísos fiscales caribeños (Islas Vírgenes Brítanicas, Trinidad y Tobago y Barbados) y uno europeo (la isla de Jersey).

La intervención de Banesco Venezuela no es la primera vez que el Grupo matriz de Abanca es sancionado por las autoridades bancarias de un estado por saltarse las leyes bancarias. Panamá, país conocido no precisamente por lo riguroso de su régimen financiero, ya sancionó a Banesco por “violaciones del Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales / Financiación del Terrorismo” el año pasado.

Lavandeira, quien llamó “iluminados”, a los opositores a la explotación tiene cargos en empresas de Chipre y tuvo de Panamá. En declaraciones a Galiciapress, el ingeniero y Atalaya Minning defienden su trayectoria.

El eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui revela que hubo un pacto para excluir a países europeos de la lista.

"Esos compromisos que han asumido deben ser públicos, de forma que sean evaluados y controlados", reclama la Comisión Europea.

Los técnicos de Hacienda españoles han elaborado su propio listado de territorios 'offshore' que duplica el europeo.

Una información periodística revela que el cuestionado Manuel Moix heredó la sociedad que está declarada a Hacienda.

UGT pide extremar la vigilancia tributaria a las grandes fortunas con el mismo rigor que se acomenten los recortes.

La investigación de la ONIF sostiene que el exministro utilizó varias sociedades en Panamá para defraudar | Las rentas no declaradas en el IRPF superan los 14 millones de euros.

Ha explicado que el dinero que depositó en dos cuentas en Suiza a partir de 1988 procedía de "transacciones con no residentes españoles".

Los documentos que llevarán a su congreso nacional también incluyen controlar a las Sicav, los paraísos fiscales e impulsar un Banco de Horas para conciliación.

Arriconado tras haber sido relacionado con los 'Papeles de Panamá' y con empresas en paraísos fiscales.

Fue administrador de la empresa 'Mechanical Trading Limited', una sociedad registrada en la isla de Jersey, paraíso fiscal en el Canal de la Mancha.

Asegura que tan solo mantenía una “una relación comercial” con la empresa UK Lines Limited

José Manuel Soria fue administrador durante unos meses de 1992 de una sociedad registrada en Bahamas

La hermana del rey asegura que la sociedad siempre cumplió con sus obligaciones fiscales

El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, ha presentado su dimisión del Parlamento, por su implicación en los ‘Papeles de Panamá’.

Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras personalidades nacionales e internacionales, habrían tenido sociedades opacas en Panamá,