Paraísos fiscales

Vínculos de Alcoa con paraísos fiscales

El anuncio de cierre de las plantas de A Coruña y Avilés ha desatado la polémica al rededor de Alcoa. Analizando la estructura corporativa del grupo norteamericano aparecen vínculos con al menos tres paraísos fiscales caribeños (Islas Vírgenes Brítanicas, Trinidad y Tobago y Barbados) y uno europeo (la isla de Jersey).

​Panamá multó al grupo de Abanca por violar las normas sobre blanqueo y financiación del terrorismo


La intervención de Banesco Venezuela no es la primera vez que el Grupo matriz de Abanca es sancionado por las autoridades bancarias de un estado por saltarse las leyes bancarias. Panamá, país conocido no precisamente por lo riguroso de su régimen financiero, ya sancionó a Banesco por “violaciones del Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales / Financiación del Terrorismo” el año pasado.

​Los activos en paraísos fiscales del director de la mina de Touro

Lavandeira, quien llamó “iluminados”, a los opositores a la explotación tiene cargos en empresas de Chipre y tuvo de Panamá. En declaraciones a Galiciapress, el ingeniero y Atalaya Minning defienden su trayectoria.

​Queda "mucha tela que cortar" contra los paraísos fiscales europeos

El eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui revela que hubo un pacto para excluir a países europeos de la lista.

​Bruselas quiere que los paraísos fiscales rindan cuentas en público par salir de la lista

"Esos compromisos que han asumido deben ser públicos, de forma que sean evaluados y controlados", reclama la Comisión Europea.

La Unión Europea solo encuentra 17 paraísos fiscales en el mundo

Los técnicos de Hacienda españoles han elaborado su propio listado de territorios 'offshore' que duplica el europeo.

​El fiscal jefe Anticorrución tiene una empresa en un paraíso fiscal

Una información periodística revela que el cuestionado Manuel Moix heredó la sociedad que está declarada a Hacienda.

​La evasión fiscal, "un agujero negro que los políticos siguen sin querer taponar"

UGT pide extremar la vigilancia tributaria a las grandes fortunas con el mismo rigor que se acomenten los recortes.

Un informe de Hacienda asegura que Rato defraudó 6,8 millones entre 2004 y 2015

La investigación de la ONIF sostiene que el exministro utilizó varias sociedades en Panamá para defraudar | Las rentas no declaradas en el IRPF superan los 14 millones de euros.

​Bárcenas no declaraba el dinero de Suiza porque lo tenía como "fondo de pensiones"

Ha explicado que el dinero que depositó en dos cuentas en Suiza a partir de 1988 procedía de "transacciones con no residentes españoles".

​El PP sitúa en el horizonte bajar un punto el IRPF, pero no el IVA

Los documentos que llevarán a su congreso nacional también incluyen controlar a las Sicav, los paraísos fiscales e impulsar un Banco de Horas para conciliación.

Soria se rinde y renuncia como Ministro de Industria

Arriconado tras haber sido relacionado con los 'Papeles de Panamá' y con empresas en paraísos fiscales.

Soria administró hasta 2002 una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey

Fue administrador de la empresa 'Mechanical Trading Limited', una sociedad registrada en la isla de Jersey, paraíso fiscal en el Canal de la Mancha.

El ministro de industria niega haber dirigido una offshore en Panamá

Asegura que tan solo mantenía una “una relación comercial” con la empresa UK Lines Limited

 
El ministro de industria aparece en los 'Papeles de Panamá'

José Manuel Soria fue administrador durante unos meses de 1992 de una sociedad registrada en Bahamas

Pilar de Borbón admite que tuvo una off-shore en Panamá

La hermana del rey asegura que la sociedad siempre cumplió con sus obligaciones fiscales

El primer ministro de Islandia, primera víctima de 'Los Papeles de Panamá'

El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, ha presentado su dimisión del Parlamento, por su implicación en los ‘Papeles de Panamá’.

Hacienda está analizando los 'papeles de Panamá'

Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras personalidades nacionales e internacionales, habrían tenido sociedades opacas en Panamá,

'Los papeles de Panamá', la gran filtración que relaciona personalidades con paraísos fiscales

Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras personalidades nacionales e internacionales, podrían habrían tenido sociedades opacas en Panamá,

 

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