El grupo anuncia en declaraciones a Galiciapress un recurso ante la Justicia, pues ya se ha cerrado la vía administrativa.
la empresa de Ordes fue comprada por capital de China hace un par de años y ahora consigue una importante obra pública que le permitirá facturar casi 250 millones de euros.
La ex-ministra niega "categoricamene" tener "algo que ver" con una sociedad en Panamá, pero lo cierto es que el nombre de Maria Elena Espinosa aparece varias veces en el registro mercantil del antiguo paraíso fiscal como directiva a la empresa Rodman Polyships International S.A. Así lo pudo comprobar hoy Galiciapress consultando documentación oficial del Registro Público de Panamá en su versión electrónica.
La intervención de Banesco Venezuela no es la primera vez que el Grupo matriz de Abanca es sancionado por las autoridades bancarias de un estado por saltarse las leyes bancarias. Panamá, país conocido no precisamente por lo riguroso de su régimen financiero, ya sancionó a Banesco por “violaciones del Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales / Financiación del Terrorismo” el año pasado.
Las autoridades creen que la muerte fue violenta, pues apareció amordazado, y sospechan que el motivo del crimen fue el robo.
El líder de la red corrupta, que se forró en el país caribeño, envió el dinero a su cuenta en Panamá a través de intermediarios.
Finiquita sin expediente disciplinario la polémica que llevó a dimitir a Manuel Moix antes del verano.
Ha insistido en que la sociedad radicada en Panamá que heredó de su padre "no supone ilegalidad ni irregularidad".
Una información periodística revela que el cuestionado Manuel Moix heredó la sociedad que está declarada a Hacienda.
Manuel Fernández de Sousa había utilizado un entramado de empresas para desviar fondos y tener liquidez
Asegura que tan solo mantenía una “una relación comercial” con la empresa UK Lines Limited
La hermana del rey asegura que la sociedad siempre cumplió con sus obligaciones fiscales
El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, ha presentado su dimisión del Parlamento, por su implicación en los ‘Papeles de Panamá’.
Santander y BBVA proporcionaron este "servicio" a clientes de alto patrimonio, según publica El Confidencial