Panamá

​Panamá multó al grupo de Abanca por violar las normas sobre blanqueo y financiación del terrorismo


La intervención de Banesco Venezuela no es la primera vez que el Grupo matriz de Abanca es sancionado por las autoridades bancarias de un estado por saltarse las leyes bancarias. Panamá, país conocido no precisamente por lo riguroso de su régimen financiero, ya sancionó a Banesco por “violaciones del Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales / Financiación del Terrorismo” el año pasado.

Encuentran asesinado a un emigrante ourensano en Panamá

Las autoridades creen que la muerte fue violenta, pues apareció amordazado, y sospechan que el motivo del crimen fue el robo.

Correa sacó 150.000 euros de Venezuela esquivando el control del gobierno

El líder de la red corrupta, que se forró en el país caribeño, envió el dinero a su cuenta en Panamá a través de intermediarios.

La Fiscalía no ve censurable que el jefe de Anticorrupción tenga una empresa en un paraíso fiscal

Finiquita sin expediente disciplinario la polémica que llevó a dimitir a Manuel Moix antes del verano.

Moix dice que renunció a su cargo para proteger a su familia y al Ministerio Fiscal

Ha insistido en que la sociedad radicada en Panamá que heredó de su padre "no supone ilegalidad ni irregularidad"

​El fiscal jefe Anticorrución tiene una empresa en un paraíso fiscal

Una información periodística revela que el cuestionado Manuel Moix heredó la sociedad que está declarada a Hacienda.

El expresidente de Pescanova reactivó una offshore poco antes de dimitir

Manuel Fernández de Sousa había utilizado un entramado de empresas para desviar fondos y tener liquidez

El ministro de industria niega haber dirigido una offshore en Panamá

Asegura que tan solo mantenía una “una relación comercial” con la empresa UK Lines Limited

 
Pilar de Borbón admite que tuvo una off-shore en Panamá

La hermana del rey asegura que la sociedad siempre cumplió con sus obligaciones fiscales

El primer ministro de Islandia, primera víctima de 'Los Papeles de Panamá'

El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, ha presentado su dimisión del Parlamento, por su implicación en los ‘Papeles de Panamá’.

Sabadell, BBVA y Santander, intermediarios de firmas 'offshore' en Panamá

Santander y BBVA proporcionaron este "servicio" a clientes de alto patrimonio, según publica El Confidencial


Pressdigital
Plaza de Quintana ,3 15704 Santiago de Compostela
Tlf (34)678803735

redaccion@galiciapress.es o direccion@galiciapress.es
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR POMBA PRESS,S.L.
Aviso legal Cookies Consejo editorial
Powered by Bigpress